Роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ) в Российской Федерации - Презентации, доклады, статьи, ручной рерайт

Опубликовано ask at 14.05.2020

Вид работы: Дипломная работа | Предмет работы: Банковское дело | Количество листов: 64

ОТРЫВОК ИЗ РАБОТЫ:

Представленная выпускная квалификационная работа рассматривает роль банков в организации противодействия легализации доходов, полученных преступным путем в Российской Федерации. На сегодняшний день, банки выступают своего рода «стражами ворот» законной финансовой системы. Внимательность банков может оградить систему от организованных преступных группировок, коррупционеров и террористов, не давая им в руки инструмент сокрытия доходов от преступной деятельности. Банки играют очень важную роль в предупреждении выявлении фактов отмывания денежных средств и передаче сведений в соответствующие органы

Введение 3
Глава 1 Теоретические и правовые основы функционирования банка в
области противодействия легализации доходов, полученных преступным
путем и финансирование терроризма 5
1.1 Понятие легализации доходов, полученных преступным путем и
финансирование терроризма 5
1.2 История развития системы ПОД/ФТ 12
1.3 Нормативно-правовая база, регламентирующая действия банков в
области ПОД/ФТ 17
Глава 2 Аналитический обзор противодействия легализации доходов,
полученных преступным путем в Российской Федерации 23
2.1 Анализ деятельности Федеральной службы по финансовому
мониторингу 23
2.2 Анализ действий банков Российской Федерации в рамках ПОД/ФТ 30
2.3 Анализ проблем в области ПОД/ФТ 41
Глава 3 Тенденции, перспективы развития и пути решения проблем в области
ПОД/ФТ в Российской Федерации 46
3.1 Пути решения проблем в области ПОД/ФТ 46
3.2 Тенденции в области ПОД/ФТ 51
3.3 Перспективы развития в области ПОД/ФТ 55
Заключение 62